Invezz.com - Las autoridades holandesas detuvieron a un hombre de 26 años acusado de fraude, malversación de fondos y lavado de dinero relacionado con una estafa de criptomonedas a gran escala a través de la plataforma de juegos de azar ZKasino, donde las víctimas invirtieron en todo el mundo más de 30 millones de dólares estadounidenses.
Arresto inicial e incautación de activos
El lunes 29 de abril, el Servicio de Investigación e Información Fiscal (FIOD) llevó a cabo una redada que condujo al arresto del sospechoso involucrado en la estafa de ZKasino.
La operación incluyó un registro en la residencia del sospechoso, donde se incautaron soportes de datos digitales y más de 11,4 millones de euros en bienes, entre ellos bienes inmuebles, un coche de lujo y diversas criptomonedas.
Posteriormente, el sospechoso fue llevado ante un magistrado y su detención se extendió catorce días para facilitar la investigación.
Cronología de la investigación
La investigación sobre ZKasino comenzó el 25 de abril, impulsada por informes en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter (NYSE:TWTR)) y la inteligencia de los departamentos de FIOD.
ZKasino se comercializó como una plataforma de juegos de azar y un casino blockchain que prometía a los inversores un retorno de sus inversiones en un plazo de 30 días, una promesa que nunca se cumplió.
La configuración del contrato inteligente sugirió que los rendimientos nunca fueron intencionados, lo que apunta a un posible esquema de “tirar de alfombras”, una estafa común en el espacio criptográfico en la que los desarrolladores rápidamente cobran sus monedas por dinero real, drenando los fondos del fondo de liquidez asociado..
Colaboración con plataformas criptográficas
A lo largo de la investigación, FIOD colaboró con el Equipo de Investigación y Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio de criptomonedas Binance.
Esta asociación resultó crucial para asegurar millones de euros en criptomonedas relacionadas con el fraude.
La cooperación entre las fuerzas del orden y las plataformas financieras pone de relieve la creciente complejidad e interconectividad del seguimiento de los delitos financieros en la era digital.
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